PLD

Proporcionamos la gestión para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la realización de las operaciones denominadas vulnerables por la ley de la materia, entre las que destacan las operaciones de crédito, construcción, apuestas, entre otras.

A través del tiempo se le han proporcionados a las autoridades herramientas para combatir el Lavado de Dinero, lo cual hace necesario el cumplimiento oportuno de las obligaciones señaladas, y de igual forma se ha extendido a otras leyes, tal es el caso del Código Fiscal de la Federación, que en concordancia con otras leyes establece la obligación de identificar al beneficiario controlador de las empresas.

Nuestra firma cuenta con especialistas altamente capacitados y certificados   ante   CNBV   para   prestar   este   servicio   y   dar cumplimiento a los requerimientos de las leyes vigentes que regulan esta materia.