Proporcionan a bancos instrumentos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento a bancos para fortalecer la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas vinculadas...Read More