Proporcionan a bancos instrumentos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento a bancos para fortalecer la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas vinculadas...Read More

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueé cuentas bancarias sin orden judicial, como lo avaló recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A la UIF se...Read More

La directora de Chapter Zero México, Jimena Marván, explicó que los riesgos climáticos y de naturaleza ya representan impactos financieros materiales para las empresas, por lo que deben incorporarse como parte de la responsabilidad fiduciaria de los consejos de administración y de la estrategia central del negocio. Jimena Marván, directora de Chapter Zero México, explicó...Read More

Ciudad de México, 18 de enero del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió las versiones sobre supuestas congelaciones masivas de cuentas bancarias al inicio de este 2026. El SAT aclaró que no cuenta con atribuciones especiales para realizar este tipo de acciones de forma generalizada. La autoridad fiscal también señaló que no ha...Read More

A México se le ha pedido evitar el manejo de efectivo por el tema del narcotráfico y el lavado de dinero que existe alrededor de muchas actividades El año pasado, se modificó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde ya se considera al arrendamiento de inmuebles...Read More

Modificaciones al Código Fiscal generan preocupación entre empresarios y fiscalistas por riesgos de sanciones rápidas e invasivas. A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con nuevas facultades de fiscalización, en un esfuerzo por combatir las llamadas “factureras”, pero especialistas advierten que las reformas podrían resultar abusivas, invasivas y riesgosas para contribuyentes...Read More

El aguinaldo es quizá la prestación más esperada del año y alrededor de él, hay dudas sobre cómo se calcula, cuándo se paga o si está gravado con impuestos, aquí despejamos las inquietudes más comunes. El aguinaldo es un derecho reconocido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) desde hace más de cinco décadas, la...Read More

El presidente de la AMB explicó que el Comité de Asociados aprobó adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsión de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas con ‘medidas contundentes’. A partir del 1 de julio del 2026, los bancos mexicanos pedirán una identificación a las personas que acudan a...Read More

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la noche de este miércoles el dictamen de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) que busca dar mayores facultades al fisco con el fin de endurecer el combate a las “factureras”. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general...Read More

Si te preocupa el nuevo límite de transferencias MTU y no te queda claro, aquí puedes ver una fácil y clara explicación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció el nuevo Monto Transaccional del Usuario (MTU) o...Read More